河南安徽部分村鎮銀行取款難事件始末

      前言

      近來,河南、安徽部分村鎮銀行儲戶遭遇“取款難”問題,引起社會強烈反響,相關部門均發布了聲明,但事件具體細節尚未披露。本文結合目前各媒體披露的案情及相關報道,對該事件的相關法律問題進行分析。

      一、涉事主體情況

      根據目前筆者掌握的信息,本次事件的涉事主體主要包括八家銀行和一家公司,具體情況如下:

      (一)河南新財富集團投資控股有限公司(以下簡稱“新財富集團”),成立于年7月19日,注冊資本萬元人民幣,已全部實繳,注冊地址為鄭州市鄭東新區天時路2號新世紀大廈3層號、4層號、5-6層號,法定代表人余某峰,實際控制人為呂某,外部平臺公示顯示該公司已于年2月10日注銷。在本次事件中,該公司涉嫌與涉事銀行高管合作,非法吸收公眾存款和詐騙。

      (二)許昌農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“許昌農商行”),曾用名許昌魏都農村商業銀行股份有限公司,成立于年12月1日,注冊資本萬元,實繳萬元,注冊地址為許昌市城鄉一體化示范區芙蓉大道金融大廈,法定代表人邢某軍。對外投資5家銀行,分別是禹州新民生村鎮銀行股份有限公司(投資占比20.5%)、上蔡惠民村鎮銀行股份有限公司(投資占比51%)、柘城黃淮村鎮銀行股份有限公司(投資占比51%)、安徽固鎮新淮河村鎮銀行股份有限公司(投資占比40%)和安徽黟縣新淮河村鎮銀行股份有限公司(投資占比40%)。

      (三)禹州新民生村鎮銀行股份有限公司(以下簡稱“禹州新民生村鎮銀行”),成立于年1月30日,注冊資本為萬元,實繳萬元,注冊地址為禹州市府西路與華夏大道交叉口東南角,法定代表人為路某明。

      (四)上蔡惠民村鎮銀行股份有限公司(以下簡稱“上蔡惠民村鎮銀行”),成立于年11月23日,注冊資本為萬元,已全部實繳,注冊地址為上蔡縣秦相大道與蔡侯路交叉口西北角,法定代表人為司某偉。

      (五)柘城黃淮村鎮銀行股份有限公司(以下簡稱“柘城黃淮村鎮銀行”),成立于年3月29日,注冊資本萬元,已全部實繳,注冊地址為柘城縣未來大道東段路南祥和花園門面,法定代表人為王某。

      (六)安徽固鎮新淮河村鎮銀行股份有限公司(以下簡稱“固鎮新淮河村鎮銀行”),成立于年5月18日,注冊資本萬元,實繳資本萬元,注冊地址為安徽省蚌埠市固鎮縣谷陽路68號,法定代表人為李某。

      (七)安徽黟縣新淮河村鎮銀行股份有限公司(以下簡稱“黟縣新淮河村鎮銀行”),成立于年5月13日,注冊資本萬元,實繳資本萬元,注冊地址為安徽省黃山市黟縣碧陽大道號,法定代表人為王某娜。

      (八)開封新東方村鎮銀行股份有限公司(以下簡稱“開封新東方村鎮銀行”),成立于年8月31日,注冊資本萬元,實繳資本萬元,注冊地址為開封市祥符區科教大道與中學街交叉口,法定代表人為董某旺,外部平臺公示顯示,河南新鄭農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“新鄭農商行”)持股開封新東方村鎮銀行30%。據悉,新財富集團曾以較為隱蔽的方式控制開封新東方村鎮銀行,地方監管機構對此早有

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